* Tom\u00e1s \u201cN\u201d, ex Director de Administraci\u00f3n, y Omar \u201cN\u201d, ex Jefe de Departamento de Recursos Financieros, en conjunto con otras personas, habr\u00edan realizado 29 transferencias electr\u00f3nicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin contar con autorizaci\u00f3n o justificaci\u00f3n legal para llevar a cabo esta acci\u00f3n delictiva<\/p>\n\n\n\n
Toluca, Estado de M\u00e9xico, 12 de noviembre del 2025.- Elementos de la Fiscal\u00eda General de Justicia del Estado de M\u00e9xico (FGJEM) detuvieron en cumplimiento de orden de aprehensi\u00f3n a Tom\u00e1s \u201cN\u201d, ex Director de Administraci\u00f3n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de M\u00e9xico (TRIJAEM) y quien es investigado por su probable intervenci\u00f3n en el hecho delictivo de abuso de confianza, en agravio de dicho \u00d3rgano Aut\u00f3nomo.<\/p>\n\n\n\n
Tom\u00e1s \u201cN\u201d fue detenido en la capital mexiquense y trasladado a instalaciones de la Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico para su certificaci\u00f3n m\u00e9dica y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserci\u00f3n Social de Santiaguito en Almoloya de Ju\u00e1rez, donde qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la Autoridad Judicial, para que sea resuelta su situaci\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
Previamente, la Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico detuvo a Omar \u201cN\u201d, igualmente imputado por el delito de abuso de autoridad en agravio del referido \u00f3rgano aut\u00f3nomo por los mismos hechos. Este sujeto fue vinculado a proceso en septiembre pasado y se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserci\u00f3n Social de Santiaguito en Almoloya de Ju\u00e1rez.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 1 de diciembre de 2023, cuando, en su car\u00e1cter de Director de Administraci\u00f3n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de M\u00e9xico, presumiblemente aprovech\u00f3 la confianza y la responsabilidad conferidas a su cargo para disponer indebidamente de recursos p\u00fablicos y realizar transferencias electr\u00f3nicas a cuentas de terceros, en conjunto con Omar \u201cN\u201d, entonces jefe del Departamento de Servicios Financieros y otros involucrados.<\/p>\n\n\n\n
Ese d\u00eda, entre las 12:09 y las 14:14 hrs., fueron realizadas 29 operaciones electr\u00f3nicas con cargo a la cuenta institucional de Tribunal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos sin autorizaci\u00f3n o justificaci\u00f3n legal alguna, de estas operaciones, 25 fueron realizadas con el dispositivo de seguridad bancario tipo \u201ctoken\u201d 002 asignado a Tom\u00e1s \u201cN\u201d, y cuatro m\u00e1s con el \u201ctoken\u201d 003 correspondiente a Omar \u201cN\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Cada \u201ctoken\u201d estaba asignado a un solo servidor p\u00fablico y se encontraba vinculado al usuario acreditado ante la instituci\u00f3n bancaria mediante nombramiento expedido por el Presidente del TRIJAEM, con la validaci\u00f3n de un n\u00famero celular particular, identificaci\u00f3n oficial y correo electr\u00f3nico. Su activaci\u00f3n requer\u00eda confirmaci\u00f3n v\u00eda mensaje SMS, y los datos de acceso eran exclusivos de cada titular, quien asum\u00eda la responsabilidad por su uso.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, en entrevista en sede ministerial, ejecutivas del banco refirieron que el 4 de diciembre de 2023 acudieron al TRIJAEM con el fin de presentar a la nueva ejecutiva asignada a la cuenta institucional y realizar la actualizaci\u00f3n correspondiente de la banca electr\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n
Durante dicha visita, al intentar efectuar la actualizaci\u00f3n, advirtieron que el \u201ctoken\u201d correspondiente a Omar \u201cN\u201d se encontraba bloqueado, motivo por el cual \u00e9ste solicit\u00f3 v\u00eda telef\u00f3nica el \u201ctoken\u201d de Tom\u00e1s \u201cN\u201d, acto seguido, la asistente de \u00e9ste \u00faltimo baj\u00f3 con el dispositivo y de manera inmediata, Omar \u201cN\u201d ingres\u00f3 a la banca electr\u00f3nica utilizando el \u201ctoken\u201d del Director de Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Fue con motivo de la presencia de las ejecutivas, que los servidores p\u00fablicos se vieron en la necesidad de comentar las inconsistencias detectadas en la cuenta institucional, refiriendo que el saldo no era el correcto. De esta situaci\u00f3n Tom\u00e1s \u201cN\u201d le habr\u00eda notificado al Presidente del Tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Con respecto a los recursos motivo de la investigaci\u00f3n, el 4 de diciembre del 2023, el presidente del TRIJAEM acudi\u00f3 a esta Fiscal\u00eda a efecto de denunciar los hechos y aport\u00f3 documentales del inicio de una inconformidad ante la instituci\u00f3n bancaria, en la cual solicit\u00f3 la restituci\u00f3n de los recursos por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed mismo, el pasado 22 agosto, F.C.L., quien se desempe\u00f1a como Director de Administraci\u00f3n del TRIJAEM aport\u00f3 al expediente de investigaci\u00f3n el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 2023, en donde consta, que la instituci\u00f3n bancaria abon\u00f3, a la misma cuenta de donde fue sustra\u00eddo el recurso, la totalidad del mismo en un lapso comprendido entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023.<\/p>\n\n\n\n
Al continuar con la investigaci\u00f3n para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico solicit\u00f3 informaci\u00f3n y diversas documentales a la instituci\u00f3n que maneja la cuenta bancaria relacionada con los mismos, adicionalmente solicit\u00f3 informaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), as\u00ed como a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de igual forma se analizaron datos con respecto a las cuentas a donde fueron depositados los recursos as\u00ed como diversas entrevistas recabadas por el Agente del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Los actos de investigaci\u00f3n lograron establecer que las 29 transferencias electr\u00f3nicas realizadas desde la cuenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de M\u00e9xico fueron a cuentas bancarias de beneficiarios que no son empleados ni proveedores de dicho \u00f3rgano, por lo que no se advierte motivo l\u00edcito alguno que justificara el env\u00edo de los recursos p\u00fablicos a sus cuentas personales.<\/p>\n\n\n\n
Dos de las cuentas receptoras fueron aperturadas el 28 de noviembre de 2023, es decir, tres d\u00edas antes de que recibieran las transferencias, lo que constituye un indicio relevante de que fueron creadas exclusivamente para recibir y dispersar los recursos sustra\u00eddos.<\/p>\n\n\n\n
Respecto del resto de las cuentas beneficiarias, a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la fecha de apertura, en tanto que se tiene acreditado que todas las cuentas fueron dadas de alta en el portal bancario institucional como beneficiarias de transferencias del TRIJAEM el mismo d\u00eda y con diferencia de pocos minutos entre cada registro, lo cual evidencia una clara coordinaci\u00f3n para realizar las operaciones en un corto lapso de tiempo y con ello dificultar su rastreo y control.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed mismo, con informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico requiri\u00f3 a la instituci\u00f3n bancaria, as\u00ed como entrevistas a las ejecutivas, se pudo establecer con certeza que el \u201ctoken\u201d 002 correspond\u00eda a Tom\u00e1s \u201cN\u201d y el \u201ctoken\u201d 003 a Omar \u201cN\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, existen indicios suficientes para inferir que tanto Tom\u00e1s \u201cN\u201d, en su car\u00e1cter de Director de Administraci\u00f3n, como Omar \u201cN\u201d, Jefe del Departamento de Servicios Financieros, ten\u00edan pleno conocimiento del saldo existente en la cuenta del Tribunal, ya que eran los \u00fanicos servidores p\u00fablicos con acceso directo a los estados de cuenta y a los dispositivos de seguridad bancarios \u201ctoken\u201d. En consecuencia, sab\u00edan con precisi\u00f3n el monto del que pod\u00edan disponer indebidamente.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de la investigaci\u00f3n iniciada por los hechos, el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensi\u00f3n contra los probables implicados. A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda General de Justicia del Estado de M\u00e9xico contin\u00faa con las investigaciones tendientes a conocer la identidad total de las personas a las que fueron transferidos los recursos y establecer si m\u00e1s personas participaron en la comisi\u00f3n de hechos delictivos. Cabe mencionar que, para el desarrollo de la investigaci\u00f3n se ha contado con facilidades institucionales por parte del TRIJAEM.<\/p>\n\n\n\n